Abogados de estafas empresariales y alzamiento de bienes en Barcelona
¿Has detectado un desvío de fondos, una operación engañosa o movimientos de bienes que dificultan cobrar una deuda? En Rovira Llor estudiamos tu situación en Barcelona y preparamos la reclamación o la defensa con atención directa y confidencial.
Asesoramiento penal para empresas, socios y acreedores en Barcelona
Atendemos a empresas, socios y acreedores que necesitan aclarar un perjuicio económico, así como a empresarios y administradores que deben responder a una denuncia. Revisamos qué ocurrió, quién intervino y qué documentación permite acreditarlo.
Un impago o una discrepancia entre socios no bastan para hablar de delito. Estudiamos los acuerdos, las facultades de cada persona y las operaciones realizadas para valorar la vía adecuada y explicar los siguientes pasos.
Estafas empresariales y ocultación de bienes que abordamos
Fraude interno y apropiación indebida en empresas
Revisamos salidas de dinero, uso de tarjetas, transferencias y disposición de bienes de la empresa. Contrastamos cada operación con las autorizaciones, los acuerdos y la obligación de entregar o devolver lo recibido.
Administración desleal del patrimonio empresarial
Estudiamos las facultades de quien gestiona el patrimonio, las decisiones adoptadas y el perjuicio que se atribuye a ellas. Diferenciamos el desacuerdo de gestión de los hechos que pueden justificar una actuación penal.
Estafas de proveedores y clientes
Analizamos contratos, pedidos, facturas y pagos relacionados con una posible operación engañosa. Revisamos qué se ofreció, qué se entregó y las comunicaciones que permiten reconstruir la relación comercial.
Estafas de inversión y financiación empresarial
Contrastamos la información ofrecida para obtener fondos con los contratos y el destino del dinero. Estudiamos los hechos y las personas implicadas sin dar por hecho que una inversión fallida sea un delito.
Alzamiento de bienes y ocultación de patrimonio
Examinamos transmisiones, donaciones y cambios de titularidad que puedan dificultar el cobro. Revisamos su fecha, finalidad y efectos junto con la deuda, las reclamaciones previas y la documentación patrimonial.
Vaciamiento empresarial e insolvencias punibles
Revisamos la salida de activos, los movimientos entre sociedades y la situación económica del deudor. Valoramos si existen indicios de una conducta penalmente relevante y cómo afecta a los acreedores.
Denuncia y defensa por fraude empresarial en Barcelona
Querella y reclamación del perjuicio económico
Si hay indicios de delito, preparamos la denuncia o querella y valoramos la personación como acusación particular. Ordenamos los hechos, las pruebas y el daño acreditado para solicitar las actuaciones y responsabilidades que correspondan.
Defensa de empresarios, socios y administradores investigados
Si has recibido una denuncia o citación, revisamos qué se te atribuye y qué documentación explica la operación. Estudiamos contratos, poderes, decisiones y movimientos de dinero para preparar tu declaración y la defensa durante el procedimiento.
Cómo preparamos tu caso de fraude empresarial
Revisión de contratos, cuentas y movimientos patrimoniales
Construimos una cronología de los acuerdos y operaciones. Relacionamos contratos, facturas, contabilidad y justificantes bancarios para identificar qué se reclama, qué falta por conocer y cuándo puede ser necesario un perito económico.
Conservación de pruebas y solicitud de medidas cautelares
Te indicamos qué documentos y comunicaciones conviene conservar sin alterar sus originales. Valoramos las diligencias de investigación y, cuando procedan, las medidas para asegurar responsabilidades económicas. Su adopción corresponde al órgano judicial.
Estrategia penal y coordinación con las vías civil y mercantil
Valoramos las opciones de reclamación o defensa y la coordinación con otros procedimientos. Antes del encargo, concretamos actuaciones, honorarios y gastos previstos. Durante el asunto te explicamos las novedades y las decisiones que deban tomarse.
Por qué confiar en Rovira Llor para tu caso de fraude empresarial
Trayectoria en Derecho penal
Francesc de Paula Rovira Llor ejerce como abogado desde 1994. Puedes conocer su trayectoria y consultar la información del equipo antes de plantear tu asunto.
Atención directa y estudio documental
Trabajamos contigo sobre los contratos, las operaciones y las comunicaciones del caso. Cuando se necesita un análisis especializado, valoramos la intervención de peritos.
Alcance y honorarios claros
Te explicamos las opciones, qué trabajo comprende el encargo y los gastos que pueden surgir. El presupuesto se adapta a la documentación y a la fase del procedimiento.
Preguntas frecuentes sobre estafas empresariales y alzamiento de bienes
Cuéntanos qué ha ocurrido y si existe una citación, reclamación o plazo próximo. Te explicaremos cómo facilitar la documentación y organizar una primera valoración.
¿Un impago entre empresas puede denunciarse como estafa?
El impago, por sí solo, no demuestra una estafa. Hay que analizar si existió un engaño que provocó una entrega de dinero o bienes y un perjuicio. Revisamos la operación y la prueba disponible para distinguir una posible infracción penal de una reclamación por incumplimiento.
¿Puede haber delito si el dinero lo ha desviado un socio o administrador?
Puede haberlo, pero depende de lo ocurrido. Revisamos las facultades y autorizaciones de la persona, el destino del dinero y el perjuicio. La condición de socio o administrador no basta para determinar una responsabilidad, ni todo conflicto interno tiene carácter penal.
¿Qué puedo hacer si el deudor ha puesto sus bienes a nombre de otra persona?
Conviene reunir la documentación de la deuda, las reclamaciones previas y los datos que conozcas de las transmisiones. No toda venta o cambio de titularidad constituye alzamiento de bienes: hay que estudiar las circunstancias y su finalidad. Te orientamos sobre la información que puede obtenerse legítimamente y las actuaciones que procedan.
¿Qué documentación debo reunir para la primera consulta?
Contratos, facturas, justificantes de pago, comunicaciones, contabilidad y documentación societaria relacionada. Añade una lista de fechas, importes y personas implicadas. Si ya hay denuncia, requerimiento o citación, inclúyelo. No necesitas tenerlo todo reunido para pedir una primera orientación.
¿Se puede solicitar un embargo para asegurar la reclamación?
Puede solicitarse cuando concurren los requisitos legales, pero no se concede automáticamente por presentar una denuncia. El órgano judicial valora la petición y los elementos aportados. Estudiamos qué medidas pueden encajar en el procedimiento y qué documentación permite fundamentarlas.
¿Presentar una querella permite recuperar el dinero?
La querella no garantiza el cobro. En el procedimiento penal puede reclamarse la restitución o indemnización que corresponda, pero el resultado depende de la prueba, de las responsabilidades que se establezcan y de la existencia de bienes o fondos. Revisamos las vías disponibles y sus límites.
¿Qué hago si me citan como investigado por una operación de mi empresa?
Comprueba la fecha y el objeto de la citación, conserva la documentación y busca asesoramiento antes de declarar. Conviene revisar tus funciones, las decisiones adoptadas y las pruebas de las operaciones. Evita alterar documentos o acceder sin autorización a información ajena.
¿Cuánto cuesta el procedimiento y puede hacer falta un perito?
Depende de la fase, el volumen documental y las actuaciones necesarias. En algunos asuntos resulta útil un informe económico o informático. Antes de contratar, detallamos honorarios, trabajo incluido y posibles gastos de procurador o peritos. Puedes consultar el precio de la primera visita al pedir cita.